Summary: The role of Assistant Compliance involves supporting compliance functions within the financial sector, specifically focusing on anti-money laundering efforts and regulatory adherence. The position is designed for a candidate pursuing a Master's degree in Law, with responsibilities including legal comparisons, analysis of banking practices, and database management. The role is a fixed-term contract with no management responsibilities. The candidate is expected to have strong analytical skills and the ability to work autonomously and collaboratively.
Key Responsibilities:
- Comparing the anti-money laundering manual of Monaco with local legislation.
- Studying grievances from the ACPR regarding French banks and analyzing procedures within the branch.
- Examining the law project 972 aimed at enhancing anti-money laundering measures and its implementation in the bank.
- Initiating analysis of LAB files and drafting suspicious activity reports.
- Developing and maintaining a database to manage money laundering risks for clients requiring special monitoring.
- Establishing necessary organization for the sustainability of the database over time.
Key Skills:
- Analytical and synthesis capabilities.
- Autonomy.
- Rigor.
- Tenacity.
- Teamwork.
- Intermediate English proficiency desired.
Salary (Rate): undetermined
City: Monaco
Country: France
Working Arrangements: undetermined
IR35 Status: undetermined
Seniority Level: undetermined
Industry: Other
Description du poste
Type de métier
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Conformité / Sécurité financière
Intitulé du poste
Assistant conformité H/F
Type de contrat
CDD
Date prévue de prise de fonction
01/09/2019
Poste avec management
Non
Missions
Poste recherché :
Adjoint conformité en alternance Master 2 juriste Banque / Finance
Missions confiées :
Comparaison du manuel Lutte anti Blanchiment de Monaco avec la législation monégasque sur le sujet
Etude des griefs de I'ACPR vis-à-vis des banques françaises et analyse des procédures et pratiques au sein de la succursale
Etude du projet de loi 972 renforçant le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption et sa mise en application au sein de la banque
Initiation à l'analyse de dossiers LAB et à la rédaction de déclarations de soupçon
Elaboration et alimentation d'une base de données destinée à maîtriser le risque de blanchiment de capitaux pour la partie de la clientèle nécessitant une surveillance particulière
Mise en place de l'organisation nécessaire à la pérennité de la base de données dans le temps
Divers :
Connaissances informatiques
Localisation du poste
Zone géographique
Europe, France
Ville
Monaco
Critères candidat
Niveau d'études minimum
Bac + 5 / M2 et plus
Formation / Spécialisation
Master 2 Droit
Niveau d'expérience minimum
0 - 2 ans
Compétences recherchées
Capacités d'analyse et de synthèse
Autonomie
Rigueur
Ténacité
Travail en équipe
Langues
Anglais moyen souhaité
